Suspicious Activity Report (SAR)

Un rapporto di attività sospette (SAR) è un documento che le istituzioni finanziarie devono presentare al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a seguito di un sospetto incidente di riciclaggio di denaro o frode. Questi rapporti sono richiesti ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti del 1970. Una SAR deve essere presentata entro … Leggi tutto