Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dedicato alla salvaguardia dei sistemi finanziari dagli abusi. FinCEN è stata fondata nel 1990 per promuovere la trasparenza negli Stati Uniti e nei sistemi finanziari internazionali. Nel 1994, le responsabilità di FinCEN sono state ampliate per includere l’agevolazione del Bank … Leggi tutto